長春市公安局汽開分局積極應(yīng)對數(shù)字經(jīng)濟新型犯罪帶來的新挑戰(zhàn),細致研判、精準打擊、斬鏈破網(wǎng),于日前成功打掉一個以虛假刷單為手段、騙取美團平臺補貼的犯罪團伙,有力維護企業(yè)安全,全力護航經(jīng)濟發(fā)展。
構(gòu)建親清警企關(guān)系,自查發(fā)現(xiàn)端倪
2022年6月,汽開公安分局與美團安全管理部簽訂警企戰(zhàn)略合作協(xié)議;同年10月,美團公司吉林區(qū)應(yīng)分局建議,通過安全自查發(fā)現(xiàn),多個商家存在運營、交易數(shù)據(jù)異常,懷疑有人采取刷單形式,詐騙美團公司優(yōu)惠補貼。
案發(fā)后,汽開公安分局高度重視,抽調(diào)刑警、反詐、網(wǎng)安、法制、汽車廠派出所精干警力成立聯(lián)合專案組,聚焦犯罪鏈條和關(guān)鍵環(huán)節(jié),實施全鏈條打擊。
“內(nèi)鬼”打造黑產(chǎn)鏈條,肆意騙取補貼
消費者在美團平臺選購促銷商品時,美團公司會給予不同額度的優(yōu)惠券。美團公司的優(yōu)惠補貼成為不法分子覬覦的“唐僧肉”。
犯罪嫌疑人關(guān)某系美團騎手,自認為平臺補貼機制有利可圖,是一條“發(fā)財致富”的捷徑。關(guān)某采取發(fā)動朋友、親戚、網(wǎng)上招募等方式糾集人員,利用平臺漏洞瘋狂刷單騙取補貼。一部分人負責(zé)購買身份信息、注冊商鋪;一部分人充當(dāng)消費者,負責(zé)刷單進行虛假交易;一部分人負責(zé)提供銀行卡,進行結(jié)算轉(zhuǎn)賬。他們把這種詐騙形式稱之為“薅羊毛”。
深度經(jīng)營細致排查,成功偵破案件
經(jīng)深入細致偵查,專案組基本摸清該犯罪團伙組織架構(gòu)和犯罪手段,一個涉及遼寧、吉林兩省多地,在美團平臺注冊虛假店鋪1208個,虛構(gòu)訂單3萬余單,涉案犯罪嫌疑人60余名的詐騙團伙浮出水面。
專案組圍繞資金流、信息流、人員流、數(shù)據(jù)流研判分析,鎖定該案主要犯罪嫌疑人。2022年11月,專案組第一次集中收網(wǎng)打擊,首戰(zhàn)告捷。2023年3月,分局赴沈陽等地開展第二次集中收網(wǎng)打擊,持續(xù)擴大戰(zhàn)果。該案共抓獲犯罪嫌疑人53人,采取刑事強制措施40人,收繳扣押電腦31臺、手機106部、銀行卡361張,追繳贓款94.18萬元。
目前,該案正在進一步偵辦中。
一切自以為是的“高明”犯罪手段,在大數(shù)據(jù)面前,終將無所遁形!
1、買賣他人身份證件或他人身份信息,其行為可能涉嫌買賣身份證件罪、侵犯公民個人信息罪;
2、買賣銀行卡、信用卡等,其行為可能涉嫌妨害信用卡管理罪,竊取、收買、非法提供信用卡信息罪;
3、采取惡意刷單、虛假交易、騙取網(wǎng)絡(luò)平臺補貼,數(shù)額較大,其行為可能涉嫌詐騙罪;
4、明知他人實施上述違法犯罪活動,仍參與犯罪活動、或提供相應(yīng)幫助的,其行為可能成為犯罪嫌疑人實施犯罪的共犯,與犯罪嫌疑人共同承擔(dān)刑事責(zé)任;
5、實施上述行為,情節(jié)較輕,尚不夠刑事處罰的,其行為可能涉嫌違法,將會受到行政拘留、罰款等行政處罰,同樣將受到法律的制裁。
(來源:汽開發(fā)布)
(編輯:王思博)
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